江苏一正律师事务所关于江苏江淮动力股份有限公司.PDF

江淮动力股东大会 法律意见 江苏一正律师事务所关于 江苏江淮动力股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏江淮动力股份有限公司： 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏江淮动力股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、刘晓雷律师（以下简称“本所律 师”）出席了公司于2010 年 6 月 2 日召开的2010 年第一次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及 表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查 阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律 意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、 关于本次股东大会的召集、召开程序 根据公司董事会决议和公司章程的有关规定，公司董事会于 2010 年 5 月 15 日分别 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上刊登了公司第五届董事会第七次会议决议公告及关于召开本次股东大会的通知，公司 已以公告形式刊登了关于召开本次股东大会相关事宜的通知。 经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：公 司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格 经查验公司本次股东大会出席股东及股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托 书，本所律师认为：出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。 出席本次股东大会人员还包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请律师， 第 1 页 共 3 页 江淮动力股东大会 法律意见 该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。 综上，本所律师认为：出席本次股东大会的人员均具有合法有效资格，符合法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 本次股东大会的召集人为公司第五届董事会，本次股东大会召集人的资格合法有效。 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，并以书面方式逐项予以投 票表决，通过如下决议： 1 、审议通过《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展远期外汇交易的议 案》； 2 、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。 上述议案经出席股东大会的股东所持表决权全数通过。 本所律师认为：本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符 合《公司章程》的规定。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员、召集人的资格和表决程序等 相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。 ( 以下无正文) 第 2 页 共 3 页 江淮动力股东大会 法律意见 (此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏江淮动力股份有限公司 2010 年第一 次临时股东大会的法律意见书签字盖章页) 律师(签字) ： 张步照 江苏一正律师事务所