江苏辉丰农化股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东.PDF

证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-045 债券代码：128012 债券简称：辉丰转债 江苏辉丰农化股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会 议审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股 东的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 2017年第三次临时股东大会。 （一）股东大会届次：公司 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间 ：2017年8月21日（星期一）下午14:00。 网络投票时间：2017年8月20日-2017年8月21日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月21日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2017年8月20 日15:00至2017年8月21日15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2017年8月15日（星期二） （七）会议出席对象： 1、截止股权登记日2017年8月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必为本公司股东（授权委托书见附件2）。 作为提案8的关联股东，本次股东大会不接受其他股东委托投票。 2、 本公司董事、监事和高级管理人员。 3、 本公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道 交叉口，迎宾大道1号） 二、 会议审议事项 （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完 备。 （二）会议提案名称 1、 《关于拟变更公司名称及修改公司章程部分条款的议案》 注：此事项为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以 上通过； 此事项影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票 并予以披露（中小投资者，是指以下股东以外的其他股东：a、上市公司的董事、监事、高 级管理人员； b 、单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。）。 本次股东大会审议事项已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详见公司在 《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（ ）上于2017年8月4 日披露 的《第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2017-040 ）及相关公告。 三、提案编码 为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表： 提案编码 提案名称 非累积投票议案 1.00 《关于拟变更公司名称及修改公司章程部分条款的议案》 四、会议登记办法 （一）登记时间：2017年8月18日（上午8:30—11:30，下午14:00—17:00） 海洋经济开发区南 （二）登记地点：公司证券事务部（江苏省盐城市大丰区 区纬二路）