河南双建管桩股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：832185 证券简称：双建管桩 主办券商：中原证券 河南双建管桩股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月10 日 2.会议召开地点：河南双建管桩股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张建军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中 华人民共和国公司法》、《河南双建管桩股份有限公司章程》等有关 规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10 人， 持有表决权的股份66,526,000 股，占公司股份总数的83.16%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-011 (一)审议通过《2016 年年度报告及摘要》 1.议案内容： 议案内容详见 2017 年4 月20 日于全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台上（）披露的《双建管桩：2016 年年度报告摘要》（2017-004）和《双建管桩：2016 年年度报告》 （2017-005）。 2.议案表决结果： 同意股数66,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 该议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 2016 年度董事会报告分为以下几部分：一、2016 年度工作总结； 二、2017 年度经营计划及经营目标。 2.议案表决结果： 同意股数66,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 不涉及回避表决。 2 / 5 公告编号：2017-011 (三)审议通过《2016 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2016 年度监事会工作报告分为以下几部分：一、2016 年监事会 会议情况；二、 2016 年监事会工作情况；三、2017 年监事会工作的 计划。 2.议案表决结果： 同意股数66,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 不涉及回避表决。 (四)审议通过《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》 1.议案内容: 议案内容详见2017 年4 月20 日于全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上（）披露的《双建管桩：2016 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-006）。 2.议案表决结果： 同意股数66,526,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况: 3 / 5