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洛阳玻璃股份有限公司 独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易事项的事前认可意见 根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上 市规则》及《洛阳玻璃股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为洛阳玻璃 股份有限公司（以下简称“洛阳玻璃”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、 认真负责的态度，认真审阅了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金（以下 简称“本次交易”或“本次重组”）的相关文件，在了解相关信息的基础上，对 公司本次交易事项发表如下事前认可意见： 1、本次交易符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，遵循了公开、 公平、公正的原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。 2 、本次交易完成后，公司将获得标的资产，有利于提高公司资产质量、改 善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，增强抗风险能力， 符合公司全体股东的利益。 3、《洛阳玻璃股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）》及其摘要、洛阳玻璃股份有限公司与交易对方签署的 《发行股份 购买资产的协议之补充协议》、《发行股份购买资产的利润承诺补偿协议之补充协 议》等符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有 关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易方案具备可操作 性。 4 、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的行为构成重大资产重组， 同时构成关联交易。 5、关于本次交易涉及的评估事项，我们认为： （1）公司本次交易聘请的评估机构北京天健兴业资产评估有限公司具有证 券业务资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构、经办评估师与评估对象及 相关方之间不存在关联关系，具有充分的独立性。 （2 ）评估机构对标的资产进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法 律法规执行，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实 际情况，评估假设前提具有合理性。 （3 ）本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，本次评估根据 国家法规及行业规范的要求，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则， 按照公认的资产评估方法对标的资产进行了评估，评估方法的选择适当，评估方 法与评估目的相关。 （4 ）本次交易涉及标的资产的价格系参照北京天健兴业资产评估有限公司 出具的，并经国务院国资委备案的 《资产评估报告》的结果，由双方协商确定。 标的资产的评估及交易定价合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别是中 小股东的利益的情形。 5、本次交易的标的资产的定价及发行股份的定价均符合相关法律法规、规 范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 基于上述，我们同意将本次交易方案及与本次交易有关的其他议案提交公司 董事会审议。 独立董事：何宝峰、晋占平、叶树华、刘天倪 2017 年8 月3 日