浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届第一次董事会决议公告.PDF

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2017-028 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 第三届第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第 三届董事会第一次会议于 2017 年 7 月 19 日在公司会议室现场召开，本次会 议的通知已于2017 年 7 月 14 日以电话形式发出。本次会议由董事长葛炳灶 先生召集并主持，应出席董事8 名，亲自出席董事7 名，其中虞希清先生因工 作原因未能出席本次会议，委托董事长葛炳灶先生出席表决。公司监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第三 届董事会董事长的议案》 选举葛炳灶先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自当选之日起至本 届董事会届满。葛炳灶先生简历见附件。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举第三 届董事会副董事长的议案》 选举叶龙勤先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年，自当选之日起至 本届董事会届满。叶龙勤先生简历见附件。 三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 总经理的议案》 聘任叶龙勤先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。 叶龙勤先生简历见附件。 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 副总经理的议案》 聘任刘文清先生、任洪兴先生、朱洪斌先生、杨志成先生、何东挺先生为公 司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。简历见附件。 五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任董事 会秘书的议案》 聘任何东挺先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会 届满。何东挺先生简历见附件。 六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 财务总监的议案》 聘任朱妍女士为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。 朱妍女士简历见附件。 公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意意见，具体内容详见公司 信息披露网站巨潮资讯网（ ） 七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司 第三届董事会专门委员会的议案》 选举童水光先生、杨庆华先生、戴耀平先生为第三届董事会提名委员会委员， 其中主任委员为杨庆华先生。 选举童水光先生、刘玉龙先生、叶龙勤先生为第三届董事会薪酬与考核委员 会委员，其中主任委员为童水光先生。 选举葛炳灶先生、童水光先生、杨庆华先生为第三届董事会战略委员会委员， 其中主任委员为葛炳灶先生。 选举刘玉龙先生、杨庆华先生、葛础先生为第三届董事会审计委员会委员： 其中主任委员为刘玉龙先生。 第三届董事会各专门委员会委员，任期均为三年，自本次董事会决议之日起 至本届董事会届满。 八、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司 证券事务代表的议案》 聘任金丽斌女士为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事 会届满。金丽斌女士简历见附件。 九、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对总经理 特别授权的议案》 根据董事会议事规则第十条，授权总经理在董事会闭会期间行使下列职权： （一）批准单项不超过公司最近一期经审计净资产的1%的对外投资或在一 个会计年度与同一对象累计交易金额低于公司最近一期经审计的净资产2%的对 外投资或资产处置。 （二）收购、出售资产达到以下标准之一的： 1、被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期的财务报表或评估 报告），不超过公司最近一期经审计净利润的 1%； 2、与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期的财务报表或评 估报告），不超过公司最近一期经审计净利润的1%；