海外监管公告第九届董事会第二次会议决议公告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00338 ） 海外監管公告 第九屆董事會第二次會議決議公告 本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B 條的披露義務而作出。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的第九屆董事會第二次會議決議公告 。 特此公告。 承董事會命 中國石化上海石油化工股份有限公司 聯席公司秘書 郭曉軍 中國，上海 2017 年8 月2 日 於本公告刊登日，本公司的執行董事為王治卿、吳海君、高金平、金強、郭曉軍及周美雲；本公 司的非執行董事為雷典武及莫正林；本公司的獨立非執行董事為張逸民、劉運宏、杜偉峰及李遠 勤 。 - 1 - 证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-30 中国石化上海石油化工股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第 九届董事会（“董事会”）第二次会议（“会议”）于 2017 年 7 月 19 日 发出书面通知。会议于 2017 年 8 月 2 日以通讯方式进行。应到董事 12位，实到董事 12 位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石 油化工股份有限公司章程》的相关规定。董事会形成如下决议： 决议一 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立 非执行董事李远勤为第九届董事会审核委员会委员，并选举其为审核 委员会主任。 决议二 以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过增补独立 非执行董事李远勤为第九届董事会战略委员会委员。 特此公告。 中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年 8 月 2 日 - 2 -