深圳凯世光研股份有限公司2016年第五次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2016-052 证券代码：833715 证券简称：凯世光研 主办券商：国信证券 深圳凯世光研股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2016 年第五次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月9 日10 时00 分 结束时间：2017 年1 月9 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 3 公告编号：2016-052 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月3 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东 大会（在股权登记日买入公司股份的投资人享有此权利，在股权登记 日卖出公司股份的投资人不享有此权利）。股东可以书面形式委托代 理人出席会议、进行表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广东省深圳市宝安区西乡兴业路3012 号老兵大厦西 座二楼深圳凯世光研股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）《关于实际控制人蔡志国为公司提供借款的议案》； 议案内容：为保障公司经营的持续发展，公司实际控制人蔡志国 个人通过股权质押融资800 万元，并借予公司补充流动资金。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（格式见 附件）、单位营业执照复印件，股东账户卡；3、自然人股东持本 人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；4、由代理人代表自 然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书（格式见附件）、股东账户卡、持股凭证 2 / 3 公告编号：2016-052 和代理人身份证；5、办理登记手续，可以信函或传真方式，但不 受理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年1 月8 日上午9：00 至2017 年1 月8 日下 午17：00 (三)登记地点: 公司办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：陈古新 联系电话 (二)会议费用：会议有关差旅费、食宿费由股东自行承担。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 （一）《第一届董事会第十次会议决议》。 深圳凯世光研股份有限公司 董事会 2016 年12 月23 日 3 / 3