湖北宜化化工股份有限公司八届二十次董事会决议公告.PDF

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017－077 湖北宜化化工股份有限公司 八届二十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事 会于 2017 年 8 月11 日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 11 名， 实参与董事 11 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议 审议通过了以下议案： 一、《关于选举董事长的议案》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 同意选举张忠华先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董 事会届满。 二、《关于聘任张忠华为公司战略委员会主任委员的议案》 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任张忠华先生为公司战略委员会主任委员，任期至本届董 事会届满。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 二零一七年八月十一日 - 1 - 附：简历 张忠华，男，1962 年4 月出生，大学学历，现任湖北宜化集团有 限责任公司副总经理、湖北双环化工集团有限公司董事长，总经理。 曾任湖北双环科技股份有限公司董事长、新疆宜化化工有限公司执行 董事、经理、湖北宜化化工股份有限公司监事；张忠华先生与本公司、 本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张忠华先生本人未 持有本公司股份，也不存在曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒的情形。 - 2 -