福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议.PDF

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2012-004 号 福建省厦门象屿股份有限公司福建省厦门象屿股份有限公司 福建省厦门象屿股份有限公司福建省厦门象屿股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议第五届董事会第十七次会议决议公告公告 第五届董事会第十七次会议决议第五届董事会第十七次会议决议公告公告 暨关于暨关于召开召开 2011 年度股东大会的通知年度股东大会的通知 暨暨关于关于召开召开 年度股东大会的通知年度股东大会的通知 特别提示特别提示：本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载： 、误导性陈述 特别提示特别提示：： 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、一、第五届董事会第十七次会议决议第五届董事会第十七次会议决议公告公告 一一、、第五届董事会第十七次会议决议第五届董事会第十七次会议决议公告公告 福建省厦门象屿股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2012年3月20日 上午在厦门银盛大厦9楼1号会议室召开。应出席会议的董事九名，实到会议董事 九名。全部五名监事列席了会议。本次会议召开符合 《公司法》和《公司章程》 的规定。 会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案： 1、《1、《2011年度董事会工作报告2011年度董事会工作报告》；》； 11、《、度董事会工作报告年度董事会工作报告》；》； 2、《2、《2011年年度报告2011年年度报告》及其摘要》及其摘要； ； 22、《、年度报告年年度报告》》及其摘要及其摘要；； 3、《3、《2010年度财务决算报告2010年度财务决算报告》；》； 33、《、度财务决算报告年度财务决算报告》》；； 4、《4、《2012年度财务预算报告2012年度财务预算报告》；》； 44、《、度财务预算报告年度财务预算报告》；》； 5、《5、《2011年度利润分配预案2011年度利润分配预案》；》； 55、《、度利润分配预案年度利润分配预案》；》； 经天键正信会计师事务所有限公司审计确认，2011 年度公司实现合并净利 润人民币 178,789,635.69 元，合并归属母公司净利润人民币 177,509,846.25 元，2011 年年初公司合并未分配利润为 265,858,624.70 元，2011 年年末合并 未分配利润为 427,785,990.16 元；2011 年年初母公司未分配利润为 -1,093,797,682.71，2011 年年末母公司未分配利润为-1,095,576,435.57 元。 根据以上情况，2011年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。 6、《6、《2011年度高管人员薪酬情况2011年度高管人员薪酬情况》；》； 66、《、度高管人员薪酬情况年度高管人员薪酬情况》；》； 7、《7、《关于关于2012年度日常经营性关联交易的议案2012年度日常经营性关联交易的议案》；》； 77、《、《关于关度日常经营性关联交易的议案年度日常经营性关联交易的议案》；》； 本议案五名关联董事回避表决。 本议案的详细内容见公司 《2011年度日常经营性关联交易公告》。 1 8、《8、《关于关于2012年度向控2012年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案》 》 88、《、《关于关度向控年度向控股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案股股东厦门象屿集团有限公司借款的议案》》 本议案五名关联董事回避表决。 本议案的详细内容见公司《2012年度向控股股东厦