苏州锦富新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公.PDF

证券代码：300128 证券简称：锦富新材 公告编号：2011-008 苏州锦富新材料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会 议通知于2011 年2 月25 日以传真及电子邮件方式发出，并于2011 年3 月8 日 以现场会议方式举行。本次会议应参加会议监事三名，实际参加会议监事三名， 由陈鑫监事长主持。会议召集、召开情况符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。 经与会监事审议及表决，通过如下议案： 1、《关于2010 年度报告及其摘要的议案》； 同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 监事会认为，公司《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》如实反 映了公司 2010 年的各项经营成果；江苏天衡会计师事务所有限公司亦为公司 2010 年财务报告出具的标准无保留意见的审计结论。同意将公司2010 年度报告 及其摘要公司2010 年度（第四次）股东大会审议。 公司 《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》具体内容，请参见详见 公司于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站所披露的相关文件。 2、《关于第一届监事会2010 年度工作报告的议案》； 同意3 票，反对O 票，弃权O 票。 报告期内，监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行职责,依 法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。监事 会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营 管理活动的合法、合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监 督和检查,有效促进了公司的健康、持续发展。 公司《第一届监事会2010 年度工作报告》需要提请公司2010 年度（第四次） 股东大会审议。 3、《关于公司2010 年度财务决算及2011 年财务预算报告的议案》； 同意3 票，反对O 票，弃权O 票。 公司《2010 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2010 年财务状况、 经营成果、以及现金流量，江苏天衡会计师事务所有限公司为该报告出具的审计 意见亦客观、公正。公司《2011 年财务预算报告》依据公司2011 年经营计划制 定，切实可行。 同意将该议案提交公司2010 年度（第四次）股东大会审议。 4、《关于公司2010 年度利润分配预案的议案》； 同意3 票，反对O 票，弃权O 票。 公司拟以2010 年 12 月31 日总股本10,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币4 元（含税），即向全体股东每股派发现金红利为人民币 0.4 元（含税）,合计需向全体股东派发现金红利40,000,000.00 元；拟以2010 年12 月31 日总股本10,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 股本10股，即向全体股东每股转增股本1股，共计向全体股东转增股本为10,000 万股。 同意将该议案提交公司2010 年度（第四次）股东大会审议。 5、《关于2010 年度内部控制自我评价报告的议案》； 同意3 票，反对O 票，弃权O 票。 监事会认为，公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全， 符合有关法律、法规和证券监管部门的要求，公司内部控制制度能得到一贯、有 效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范 运作和健康发展起到了积极地促进作用。 6、《关于年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》； 同意3 票，反对O 票，弃权O 票。 公司2010 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》 的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 7、《关于监事会换届选举的议案》。 本次会议以集中审议及逐项表决的方式，通过了公司第二届监事会非职工代 表监事的提名，具体如下： ⑴关于提名