关于广州白云国际机场股份有限公司.PDFVIP

关于广州白云国际机场股份有限公司 二〇一二年度股东大会有关事宜的 法律意见书 北京市奋迅律师事务所 二〇一三年六月二十七日 \ 北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸写字楼2座1008室 Suite 1008, 10/F, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话/TEL: 010-6505-9190 传真/FAX: 010-6505-9422 网址/WEB: 关于广州白云国际机场股份有限公司 二〇一二年度股东大会有关事宜的 法律意见书 广州白云国际机场股份有限公司： 北京市奋迅律师事务所（以下称“本所” ）受贵公司的委托，根据和参照《中 华人民共和国公司法》（以下称“ 《公司法》” ）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称“ 《证券法》” ）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》 （以下称“ 《规则》” ）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定， 就贵公司于2013 年6 月27 日在广州白云机场铂尔曼大酒店协和堂召开的2012 年度股东大会（以下称“本次股东大会” ）的有关事宜，出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的如下 文件的原件或复印件： 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事、高级 管理人员及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书； 2 、贵公司董事会、监事会及持股3%以上股东向本次股东大会提出的提案； 3、本次股东大会通过的决议；及 4 、贵公司之公司章程。 本所亦根据有关规定委派律师列席了本次股东大会并对本次股东大会召开 和现场表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就贵公司本次股东 大会所涉及到的有关中国法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估 等非法律专业事项或非法律问题发表意见。贵公司向本所保证，贵公司向本所提 1 供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致， 且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均己向本所披露，而无任何隐瞒、疏 漏之处。 基于上述，本所律师根据《证券法》第 173 条的要求，按照中国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的文件和有关事实进行 了核查和验证，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会召集、召开的程序 根据贵公司第四届董事会第二十二次（临时）会议决议，贵公司董事会决定 召开本次股东大会。贵公司已于2013 年6 月5 日将本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项等在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交 易所网站上进行了公告。 根据贵公司董事会于2013 年6 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站公告的《广州白云国际机场股份有限公司关 于增加2012 年度股东大会临时提案暨召开2012 年度股东大会补充通知的公告》， 广东省机场管理集团有限公司作为持有贵公司发行在外有表决权的股份总数3% 以上的股东，于2013 年6 月14 日向贵公司董事会提交了《关于增加广州白云国 际机场股份有限公司2012 年度股东大会临时提案的通知》，提议本次股东大会增 加如下临时提案：《关于第四届董事会换届选举的提案》及《关于监事会换届选 举的提案》。经本所律师查证，广东省机场管理集团有限公司提出前述临时提案 之时，持有贵公司3%以上的股份，其临时提案日期距离本次股东大会召开日期 10 日以上，贵公司董事会在收到临时提案后2 日内发出了公告，该等情形符合 《公司法》和《规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及贵公司 之公司章程的规定。 本所认为，上述会议通知及补