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关于攀枝花钢铁（集团）公司 发行 2009 年度第二期短期融资券的 法律意见书 道合律师字［2009］第 1001 号 四川道合律师事务所 经办律师： 周旭东 付斌 地址：成都市华兴街王府井商务楼C座21楼 电话：028 028 传真：028 邮编：610016 二零零九年十月十九日 四川道合律师事务所 攀钢集团2009 年度第二期短期融资券法律意见书 四川道合律师事务所 关于攀枝花钢铁（集团）公司发行 2009 年度第二期短期融资券的 法律意见书 道合律师字［2009］第 1001 号 致：攀枝花钢铁（集团）公司 四川道合律师事务所（以下简称“本所”）接受攀枝花钢铁（集团）公司（以 下简称“攀钢集团”、“公司”或“发行人”）的委托，担任攀钢集团发行 2009 年度第二期短期融资券项目（以下简称“本次发行”、“本次发行融资券”或“本 次融资券”）的特聘法律顾问，指派周旭东、付斌作为经办律师，具体参与公司 本次发行工作，就攀钢集团本次发行所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”） 和中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简 称“《管理办法》”）等有关法律、中国人民银行行政规章和中国银行间市场交易 商协会（以下简称“交易商协会”）《银行间债券市场非金融企业短期融资券业 务指引》（以下简称“《指引》”）等相关自律规则的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对攀 钢集团发行本次融资券所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本次融 资券发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所已经得到攀钢集团的保证：即攀钢集团向本所提供的为出具本法律意见 书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏；攀钢集团向本所提供的有关副本材料或复印件与 1 四川道合律师事务所 攀钢集团2009 年度第二期短期融资券法律意见书 原件一致。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法 律法规以及交易商协会自律规则的规定发表法律意见。 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依赖有关 政府部门、攀钢集团或其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计审 计、信用评级等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供攀钢集团发行本次融资券之目的使用，不得用作任何其他 目的。本所律师同意将本法律意见书作为攀钢集团发行本次融资券申请所必备的 法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 一、攀钢集团发行本次融资券的主体资格 （一）攀钢集团为依法设立的国有企业，是具有法人资格的非金融企业。 经核查，攀钢集团持有注册号为510400000035558的《企业法人营业执照》； 住所位于四川省攀枝花市向阳村；注册资本：490876.8万元；公司法定代表人： 樊政炜。攀钢集团处于冶金行业，经营范围主要包括：钢、铁、钒、钛、焦冶炼； 钢压延加工；金属制品、机电设备、船舶制造修理；建筑材料制造；金属非金属 矿采选；水、电、气生产供应；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务等。 攀钢集团于1965年由国家开始投资建设，企业原名为攀枝花钢铁厂；1972 年6月30日，攀枝花钢铁厂更名为攀枝花钢铁公司；1992年