江苏阳光股份有限公司2013年度股东大会会议材料第.PDFVIP

江苏阳光股份有限公司2013 年度股东大会会议材料 第1 页共52 页 江苏阳光股份有限公司 2013 年度股东大会会议材料 二○一四年五月八日 1 江苏阳光股份有限公司2013 年度股东大会会议材料 第2 页共52 页 江苏阳光股份有限公司 2013 年度股东大会会议材料目录 一、会议议程 ···························· 4 二、会议议案 ···························· 4 1、审议关于公司2013 年度董事会工作报告 ············· 5 2、审议关于公司2013 年度财务决算报告 ·············· 5 3、审议关于公司2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案 ··· 5 4、审议关于公司2013 年年度报告全文及摘要 ············ 5 5、审议关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014 年度财务审 计机构的议案 ···························· 5 6、审议关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014 年度内控审 计机构的议案 ···························· 6 7、审议关于公司董事会换届选举的议案··············· 6 8、审议关于公司董事、监事2013 年度报酬的议案 ·········· 6 9、审议关于调整独立董事津贴的议案················ 7 10、审议关于公司2013 年度独立董事述职报告 ············ 7 11、审议关于公司与关联方江苏阳光服饰有限公司2014 年度日常关联交易预计 情况的议案 ····························· 7 12、审议关于公司2014 年度日常关联交易预计情况的议案 ······· 7 13、审议关于江苏阳光股份有限公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担 保的议案 ······························ 7 14、审议关于公司2013 年度监事会工作报告 ············· 8 15、审议关于公司监事会换届选举的议案 ·············· 8 三、会议材料附件 ··························10 1、公司2013 年度董事会工作报告 ·················10 2、公司2013 年度财务决算报告 ··················25 2 江苏阳光股份有限公司2013 年度股东大会会议材料 第3 页共52 页 3、公司第六届董事会成员候选人简历················29 4、公司2013 年度董事、监事任职时间及报酬 ············31 5、公司2013 年度独立董事述职报告 ················32 6、公司2014 年度日常关联交易预计公告 ··············36 7、公司为控股股东江苏阳光集团有限公司提供担保的公告 ·······46 8、公司2013 年度监事会工作报告 ·················49 9、公司第六届监事会成员候选人简历················52 3 江苏阳光股份有限公司2013 年度股东大会会议材料 第4 页共52 页 江苏阳光股份有限公司2013 年度股东大会会议议程 一、本公司董事会拟定于2014 年5 月8 日上午9:00，在江阴市