深高速2016年11月投资者互动记录.PDFVIP

深高速2016 年11 月投资者互动记录 2016 年11 月投资者互动情况：  接听投资者来电12通  回复投资者电子邮件咨询1封  通过公司网站及E平台回复留言共1条  接待投资者来访2批4人次  参加 “2016 中金投资论坛 （北京）”，与9家境内外机构投资者进行了沟通 和交流  参加 “中信证券2017年年度策略会”，与21家境内外机构投资者进行了沟 通和交流  参加 “2016 中金公司上市公司与投资者信息交流会”，与12家境内机构投 资者进行了沟通和交流  开展“A 股限制性股票激励计划”专项IR工作。 在互动过程中，投资者关注的主要问题包括股权激励事宜、梅林关更新项 目进展以及环保产业拓展情况等。 2016年11月23 日，公司再次召开股东大会审议《关于审议A 股限制性股票 激励计划的议案》，由于H股类别股东会议未通过该议案，该议案涉及事项不能 实施。不同于A股的投票机制，参与港股交易的一些机构投资者会将投票权委托 给中立机构，另一些则会根据第三方咨询机构作出的独立报告建议进行投票。第 三方的独立报告很可能左右一些议案的过会结果。据公司了解，有国际投票建议 机构对本计划的一些理解误差很可能是导致本次H股类别股东未能投出赞成票 的原因。本次激励计划未获批准不会对公司实施新一期战略目标的规划产生影响。 基于行业属性及业务优势，现阶段公司正按照新一期发展战略的部署，立足“城 市和交通基础设施建设运营服务商”的主业方向，积极探索“以水环境治理、固 废处理为主要内容的大环保新产业发展方向”的研究和落实。公司将继续坚定不 移地以新一期战略目标为导向，有效整合公司优势资源，充分发挥核心竞争力和 - 1 - 创新能力，研究适宜的商业模式以积极推进新产业项目的落地，努力提升公司的 持续经营能力和业绩，为股东创造更大价值。此外，公司还将继续推进员工长效 激励机制的实施，以吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工 利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，推动战略落地。 梅观高速部分路段自2014年4月免费通行后，政府逐步开展沿线的城市更新 工作。公司及深圳国际作为沿线土地原业主，有机会参与梅林关城市更新项目， 实现公司资源的商业价值。根据股东大会的批准，公司与新通产公司（本公司股 东，深圳国际全资子公司）成立联合置地公司实施该项目，负责项目土地获取等 相关工作，双方分别持有该公司49%及51%股权。联合置地公司已按计划完成了 全部地价款（包括土地使用权出让金及其他款项）的支付，获取了该地块的土地 使用权。根据土地出让合同，梅林关地块的土地面积约为9.6万平方米，土地用 途为居住用地及商业用地，土地使用年期为70年（其中部分商业用地的使用年期 为40年），计容建筑面积总计不超过48.64万平方米（含公共配套设施等），地价 款总计约为35.67亿元。根据现阶段的工作进展，预计该地块总成本约为人民币 50~52亿元，包括人民币35.67亿元的地价款以及相关税费、对土地上物业的拆迁 补偿款以及前期规划费用等。目前，联合置地公司与土地上现有物业的经营者及 租户的补偿谈判接近尾声。梅林关更新项目位置优越，其地价与周边土地的市场 价格相比有一定优势，具有较好的投资价值和增值空间。公司现正积极开展行业 政策研究，探索土地价值的实现及变现方式，在满足项目公司双方股东战略定位 和商业利益的前提下，后续将考虑通过转让项目公司股权或通过项目公司自行开 发等方式来实现项目价值。未来一段时间的工作重点是与深国际一起积极推动合 作方引进事宜。 在未来相当长的一段时间内，收费公路业务将仍然是集团主要的业务类型 和盈利来源。但经济的发展、政策的变化，使收费公路行业在投资兴建、维护保 养、日常经营等多个环节必须面对成本不断上升的现实，传统经营模式下具备商 业价值的收费公路项目日益减少。为此，集团新一期发展战略确定为：将坚持市 场化导向和创新驱动，把握时代机遇，整固并提升收费公路主业，积极探索并确 定新的产业方向，实现公司的可持续发展。在本期战略中，公司提出了新产业拓 - 2 - 展的课题。经过一系列的工作推进，确定了新产业主要关注以水环境治理、固废 处理为主要内容的大环保产业方向。大环保产业的营利模式和收费公路业务十分 接近，即都是采用特许经营的运营方式，公司对此已积累了丰富