湖北一致魔芋生物科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 公开转让说明书 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一六年六月 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转 让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项： （一）实际控制人不当控制的风险 截至本说明书签署之日，公司实际控制人吴平和李力直接持有公司 2,960 万 股股份（持股比例 69.16% ），同时吴平为一致共赢（持有公司2.81% 的股份）、 众志成（持有公司 17.48%的股份）的唯一执行事务合伙人，两人通过直接、间 接方式控制公司 3,828.4 万股股份（控股比例 89.45% ）。吴平担任公司董事长、 总经理，李力担任公司董事、副总经理，二人在公司决策、监督和日常经营管理 上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控制地位对公司重大事项施加影 响，使公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。 （二）潜在的控制权变动风险 2015 年 10 月 29 日，公司向宜昌市财政局借款2,000 万元，借款期限 1 年， 吴平以其持有的 1,920 万股公司股份提供质押担保。2016 年 1 月 11 日，公司向 长阳土家族自治县财政局借款 2,000 万元，借款期限自 2016 年 1 月 11 日至2016 年 11 月 29 日，该笔借款由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供连带责任 担保，李力以其持有的 1,040 万股公司股份为其中 1,000 万元借款提供质押反担 保。公司经营过程中资信状况良好，无法偿还上述借款的可能性较小，但仍存在 无法按期还款，导致公司发生实际控制人变更的风险。 （三）原材料价格