湖南伟业动物营养集团股份有限公司第一届董事会第十次会议.PDFVIP

公告编号：2016-031 证券代码：834119 证券简称：伟业股份 主办券商：财富证券 湖南伟业动物营养集团股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月28 日，电话和邮件 方式。 2、会议召开时间：2016 年12 月8 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：佘伟明 6、会议主持人：佘伟明 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2016-031 （一）审议通过《关于公司子公司湖南中农联成生物科技有限公司 增加注册资本的议案》，本议案需要提交股东大会审议。 议案内容：公司通过全子公司湖南西东投资有限公司持有湖南中 农联成生物科技有限公司51%股份，湖南中农联成生物科技有限公司 于2012 年2 月14 日登记成立，注册资本金1000 万元整，法定代表 人为翁陆斌，营业范围为饲料研发，配合饲料（畜禽）、浓缩饲料（畜 禽）的生产，饲料销售。公司基础建设投入4000 多万元（其中固定 资产投入了3401 万元，土地投入625 万元等），所缺少的资金向股东 借入3676 多万元，截止到11 月份销售达到6000 多吨，预计2017 年 度月度销售超 10000 吨，预计需要流动1300 万元，预计缺少资金合 计4000 万元，经股东商议达成一致意见，同意按照股东持有比例追 加注册资本金 2000 万元，湖南西东投资有限公司持有公司 51%股份 追加 1020 万元，岳阳长江饲料有限公司持有公司 49%股份追加 980 万元，剩余资金缺口通过向银行贷款来解决。 议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 回避表决情况： 本议案不属于交联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于湖南西东投资有限公司持有湖南中农联成生 物科技有限公司 51%股份调整由公司直接持有的议案》，本 议案需要提交股东大会审议。 议案内容：公司通过全资子公司湖南西东投资有限公司持有湖南 公告编号：2016-031 中农联成生物科技有限公司51%股份，湖南中农联成生物科技有限公 司于2012 年2 月14 日登记成立，注册资本金1000 万元整，法定代 表人为翁陆斌，营业范围为饲料研发，配合饲料（畜禽）、浓缩饲料 （畜禽）的生产，饲料销售。公司基础建设投入4000 多万元（其中 固定资产投入了3401 万元，土地投入625 万元等），所缺少的资金向 股东借入3676 多万元，截止到11 月当月销售达到6000 多吨，预计 2017 年度月度销售超10000 吨，预计需要流动1300 万元，预计缺少 资金合计4000 万元，经股东商议达成一致意见，同意按照股东持有 比例追加注册资本金2000 万元，湖南西东投资有限公司持有公司51% 股份追加 1020 万元，岳阳长江饲料有限公司持有公司 49%股份追加 980 万元，剩余资金缺口通过向银行贷款来解决。因湖南西东投资有 限公司是湖南中农联成生物科技有限公司大股东，主营业范围是以自 有资产从事文化旅游产业、风险、股权、房地产的投资，湖南中农联 成生物科技有限公司向银行贷款时，当地银行方