江苏阳光股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2014-015 江苏阳光股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年4 月28 日以电子邮 件和电话通知方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2014 年5 月 8 日在公司会议室召开，出席本次会议董事应到9 人，实到8 人，董事陈丽芬女 士因公出差，已全权委托董事徐伟民先生代为行使表决权和签字权。董事会成员 共同推举徐伟民先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第六届监事会全体成员列席本次会议。会议审议通过了如下决议： 一、审议并通过了关于选举产生公司第六届董事会董事长的议案。 与会董事一致同意选举陈丽芬女士为公司第六届董事会董事长，任期三年 （2014年5月8 日至2017年5月8 日）。简历附后。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了关于聘任公司总经理的议案。 与会董事一致同意聘用陈丽芬女士为公司总经理，任期三年 （2014年5月8 日至2017年5月8 日）。简历同上。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、审议并通过了关于聘任公司副总经理的议案 与会董事一致同意聘用王洪明先生为公司副总经理，任期三年（2014年5月8 日至2017年5月8 日）。 简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、审议并通过了关于聘请公司财务总监的议案 与会董事一致同意聘用徐霞女士为公司财务总监，任期三年 （2014年5月8 日至2017年5月8 日）。 简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 五、审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 与会董事一致同意聘用徐伟民先生为公司董事会秘书，任期三年 （2014年5 1 月8 日至2017年5月8 日）。 简历附后。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 六、审议并通过了关于公司设立董事会下属委员会的决议。 根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求， 在全面考察专业背景和工作经历的基础上，公司第六届董事会各委员会成员如 下： （1）董事会提名委员会 组成人员：徐小娟女士（独立董事）、陈丽芬女士、卢青先生（独立董事） 主任委员：徐小娟女士（独立董事） （2）董事会薪酬与考核委员会 组成人员：卢青先生（独立董事）、刘斌先生（独立董事）、陈丽芬女士 主任委员：卢青先生（独立董事） （3）董事会战略委员会 组成人员：陈丽芬女士、王洪明先生、卢青先生（独立董事） 主任委员：陈丽芬女士 （4）董事会审计委员会 组成人员：刘斌先生（独立董事、注册会计师）、徐小娟女士（独立董事、 注册会计师）、刘玉林先生 主任委员：刘斌先生 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏阳光股份有限公司董事会 2014年5月8 日 2 附件：简历 陈丽芬女士，上届董事长，1959年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任 江阴市精毛纺厂副厂长兼党支部副书记，集团公司党委副书记、副总经理。现任 本公司董事长、总经理。曾获“全国青年星火带头人”、“全国纺织巾帼建功标 兵”、“全国纺织系统劳动模范”、“江苏省优秀技术开发人才”、“江苏省三 八红旗手”等荣誉称号，并当选为中国毛纺行业协会第一届理事会常务理事、第 十二届全国人大代表。 王洪明先生，上届董事。1966年出生，大专文化。曾任集团公司销售部副部