正崴精密工业股份有限公司一六年度董事会重要决议事项.PDFVIP

下载本文档

0
0
约1.92千字
约 2页
2017-08-20 发布于天津
举报
版权申诉

正崴精密工业股份有限公司一六年度董事会重要决议事项.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

正崴精密工业股份有限公司一六年度董事会重要决议事项

正崴精密工業股份有限公司一六年度董事會重要決議事項日期決議事項 106.01.25 1.通過為本公司持有100%股權的孫公司東莞富強電子有限公司背書保證案。 106.03.17 1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2通過. 本公司向銀行申請融資額度案。 3通過. 本公司章程修訂案。 4通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案. 。 5通過修訂本公司資金貸與他人作業程序及背書保證施行辦法案. 。 6通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案. 。 7.通過本公司董事改選案。 8通過. 受理股東提案及提名董事候選人名單作業。 9.通過本公司106年度股東常會召開日期及其議案。 106.03.31 1通過薪資報酬委員會審議之. 員工及董監事酬勞金額案 2通過. 本公司民國105年度財務報表案。 3通過. 本公司105年度營業狀況及 106年營運計劃案。 4.通過會計師之獨立性與適任性評估案。 5通過. 本公司105年度內部控制制度有效性聲明。 6通過. 105年度盈餘分配為每股分派現金股利 1.5元。 7.通過增資本公司持有 100%股權之子公司 CU INTERNATIONAL LTD. 並再轉投資富港電子 (南昌)有限公司案。 106.04.28 1.報告本公司內部稽核計劃執行情形。 2.訂定本公司『審計委員會組織規程』案。 3.審查本公司股東提名董事含獨立董事( 候選人名單及股東常會) 提案內容。 4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 106.05.12 1報告本公司民國. 106年第1季合併財務報表。 2通過向銀行申請融資額度案。. 106.06.08 1.推選郭台強先生為本公司董事長。 106.07.14 1通過. 委任李傳偉先生、傅建中先生、湯敬民先生擔任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。 106.08.11 1報告本公司民國. 106年第2季合併財務報表。日期決議事項 2通過向銀行申請融資額度. 及授權衍生性金融商品交易定期評估之核決主管案。