江苏华绿生物科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议.PDF

公告编号：2017-040 证券代码：832838 证券简称：华绿生物 主办券商：东吴证券 江苏华绿生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月14 日，通讯方式通知。 2、会议召开时间：2017 年6 月26 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长余养朝 6、会议主持人：董事长余养朝 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 9 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共9 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 公告编号：2017-040 （一）审议通过《关于续聘公司第三届董事会董事长的议案》 1、议案内容： 选举余养朝先生为公司第三届董事会董事长，董事长任期至公 司第三届董事会任期届满之日止，余养朝先生连选连任，不属 于失信惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票9 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 无回避表决情况。 （二）审议通过议案《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的 议案》 1、议案表决结果： 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况：无回避表决情况。 （三）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，经董事长 提名，同意聘任余养朝先生为公司总经理，任期期限至公司第三届 董事会任期届满之日止。余养朝先生连选连任，不属于失信惩戒对 象。 2、议案表决结果： 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-040 3、回避表决情况：无回避表决情况。 （四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，经总经理 提名，同意续聘邱昌里先生为公司副总经理，任职期限至公司第三 届董事会任期届满之日止。邱昌里先生连选连任，不属于失信惩戒 对象。 2、议案表决结果： 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 3、无回避表决情况：无回避表决情况。 （五）审议通过《关于续聘公司副总经理兼财务负责人的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，经总经理 提名，同意续聘崔茂霞女士为公司副总经理兼财务负责人，任职期限 至公司第三届董事会任期届满之日止。崔茂霞女士连选连任，不属于 失信惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票数9 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 3 无回避表决情况：无回避表决情况。 （六）审议通过《关于续聘公司董事会秘书的议案》 1、议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》等法律、法规的规定，经董事长 公告编号：2017-040 提名，同意续聘钱韬先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第三届 董事会任期届满之日止。钱韬先生连选连任，不属于失信惩戒对象。 2、议案表决结果： 同意票