江苏帅马安防科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议.PDF

公告编号：2017-004 证券代码：838515 证券简称：帅马安防 主办券商：国盛证券 江苏帅马安防科技股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开情况 江苏帅马安防科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017 年4 月19 日在 公司会议室召开第一届监事会第四次会议，公司已于2017 年4 月7 日以书面方 式通知了全体监事。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人，会议由监事会主席 范玉春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 会议议案和表决情况 （一）审议通过《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提请股东大 会审议； 议案内容：审议公司2016年度监事会工作报告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《2016年度财务决算报告》； 议案内容：审议公司2016年度财务决算报告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《2016年年度报告及摘要》； 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司 2016年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1 / 3 公告编号：2017-004 1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制 度的各项规定。 2 、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未 发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度 报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《2016年度利润分配方案》； 议案内容：为实现公司2017年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划， 公司2016年度不进行利润分配。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《2017年度财务预算报告》； 议案内容：审议公司2017年度财务预算报告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构的议案》。 议案内容：同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审 计机构，聘期一年。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 经与会监事签字确认的《江苏帅马安防科技股份有限公司第一届监事会第四 次会议决议》。 2 / 3 公告编号：2017-004 特此公告。 江苏帅马安防科技股份有限公司 监 事 会