江苏汤辰机械装备制造股份有限公司2017年第二次临时股东.PDF

公告编号：2017-018 证券代码：870251 证券简称：汤辰机械 主办券商：安信证券 江苏汤辰机械装备制造股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017年07月17 日 2 、会议召开地点：句容市下蜀镇临港工业集中区1-2号 3、会议召开方式：现场会议 4 、会议召集人：董事会 5、会议主持人：王刚 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的 股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00% 。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2017-018 （一）审议并通过了 《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易-关联采购的议案》 1、议案内容 关联交易类型 交易内容 关联对方 预计发生额（元） 关联采购 原材料采购 丹阳恒兴建材有限公司 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 2 、议案表决情况 同意股数25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反 对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00% ； 弃权股数 0 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的0.00% 。 3、回避表决情况 参与股东大会的股东均与审议的交易事项存在关联关系，故无需回避。 （二）审议并通过了 《江苏汤辰机械装备制造股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易-关联销售的议案》 1、议案内容 序号 关联交易类型 交易内容 关联对方 预计发生额（元） 1 关联销售 商品销售 建华建材（安徽）有限公司 12,500,000.00 2 关联销售 商品销售 广东建华管桩有限公司 7,000,000.00 3 关联销售 商品销售 建华建材（营口）有限公司 4,600,000.00 4 关联销售 商品销售 建华建材（肇庆）有限公司 4,200,000.00 5 关联销售 商品销售 泉州建华建材有限公司 4,000,000.00 6 关联销售 商品销售 建华建材（四川）有限公司 3,500,000.00 7 关联销售 商品销售 陕西建华管桩有限公司 2,500,000.00 8 关联销售