江苏通灵电器股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-039 证券代码：833666 证券简称：通灵股份 主办券商：国元证券 江苏通灵电器股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月2 日 2.会议召开地点：江苏省扬中市经济开发区港茂路666 号江苏通 灵电器股份有限公司二层会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：严荣飞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股 东大会议事规则》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11 人， 持有表决权的股份90,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-039 （一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司扬中支行、 兴业银行股份有限公司扬中支行贷款暨关联担保的议案》 1、议案内容 根据公司战略发展需要，拟向中国银行股份有限公司扬中分行申 请办理流动资金贷款不超过人民币3000 万元，期限为2 个月；拟向 兴业银行股份有限公司扬中支行申请办理流动资金贷款人民币不超 过3000 万元，期限为 1 年。由公司控股股东江苏尚昆生物设备有限 公司以银行存单为本次贷款提供质押担保。 2、议案表决结果： 同意股数20,213,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案涉及关联交易，关联方股东江苏尚昆生物设备有限公司、 李前进、严华、扬中市通泰投资管理合伙企业 （有限合伙）合计持有 公司股份69,787,000 股，占公司总股本的77.54%，以上股东回避表 决。 （二）审议通过《关于修改公司章程暨变更公司经营范围的议 案》 1、议案内容： 因公司业务发展需要，现需修改《公司章程》第二章第十二条， 修改前：“经依法登记，公司经营范围是：太阳能配件、接线盒、焊 2 / 3 公告编号：2017-039 带、桥架、母线槽、开关柜加工制造、销售、技术开发及服务；太阳 能光伏发电；工业去油污巾、去油污液、消毒巾销售；自营和代理各 类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止出口的商品和 技术除外）”；修改后：“经依法登记，公司经营范围是：太阳能配件、 接线盒、焊带、电线、电缆、桥架、母线槽、开关柜加工制造、销售、 技术开发及服务；太阳能光伏发电；工业去油污巾、去油污液、消毒 巾销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经 营和禁止出口的商品和技术除外）”。 2、议案表决结果： 同意股数90,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 （一）《江苏通灵电器股份有限公司2017 年第三次临时股东大 会会议决议》