深圳光华伟业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议.PDFVIP

公告编号：2017-026 证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源 深圳光华伟业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年8 月10 日 2.会议召开地点：深圳市南山区粤兴二道6 号武汉大学深圳产学 研大楼，深圳光华伟业股份有限公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨义浒先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7 人，持 有表决权的股份40,520,630 股，占公司股份总数的93.46%。 二、议案审议情况 1 / 3 公告编号：2017-026 (一)审议通过《关于公司拟投资美国 RESA Wearables, Inc 的议案》 1.议案内容 议案内容详见2017 年7 月26 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公 告编号2017-021）。 2.议案表决结果 同意股数40,520,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司拟在深圳设立中美合资公司的议案》 1.议案内容 议案内容详见2017 年7 月26 日于全国股份转让系统指定信息披 露平台上披露的《深圳光华伟业股份有限公司对外投资的公告》（公 告编号2017-022）。 2.议案表决结果 同意股数40,520,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 2 / 3 公告编号：2017-026 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 深圳光华伟业股份有限公司2017 年第二次临时股东大会决议。 深圳光华伟业股份有限公司 董 事 会 2017 年8 月10 日 3 / 3