湖北富邦科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议.PDFVIP

证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2017-061 湖北富邦科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次 次会议（以下简称“本次会议”）于2017 年7 月21 日在湖北富邦科技股份有限 公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席周家林先生主持，应参与表 决监事3 人，实际表决监事3 人。 本次会议通知于2017 年7 月17 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 与会监事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议： 一、审议通过《关于化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》 本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意化肥防 结剂及多功能包裹剂扩建项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金 的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于RMS 远程监控及服务系统项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意RMS 远 程监控及服务系统项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于工程技术中心项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的议案》 本次募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》及《募集资金管理制度》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低 公司财务费用，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意工程技 术中心项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 湖北富邦科技股份有限公司 监事会 2017 年7 月24 日