湖北小星新材料科技股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：870197 证券简称：小星科技 主办券商：长江证券 湖北小星新材料科技股份有限公司 关于关联方为公司天门市县域资金借款提供担保的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 2017 年公司计划再次向天门市财政局申请县域资金，申请额度 为2000万元。按照2016年县域资金借款程序，可能会要求公司全体 股东与天门市工业园财政分局签订 《天门市县域经济发展调度资金 借款担保人保证合同》。 (二)关联方关系概述 李小兵先生是公司股东、董事长兼总经理，直接持有公司38.7% 的股份；杨春华先生是公司股东、董事兼副总经理，直接持有公司 25.2%的股份；李小双先生是公司股东、董事，直接持有公司10%的 股份；黄海林先生是公司股东、董事，直接持有公司9%的股份；代 建光先生是公司股东、董事，直接持有公司2.7%的股份；赵志刚先 生是公司股东、副总经理，直接持有公司0.45%的股份；赵敬民先生 是公司股东、财务总监、董事会秘书，直接持有公司0.45%的股份； 叶方燕女士是公司股东、监事会主席，直接持有公司12.6%的股份； 陈艳女士是公司股东、监事，直接持有公司0.9%的股份。 (三)表决和审议情况 2017 年1 月19 日，公司召开2017 年第一届董事会第五次会议 审议 《关于申请天门市县域经济发展调度资金的议案》，因该议案 内容涉及关联交易，5 名关联董事予以回避表决，最终持有效表决 权的董事不足3人，故此议案需直接提交公司股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名和名称 住所 企业类型 法定代表人 李小兵 仙桃市小南小区 - - 黄海林 仙桃市沔阳大道 - - 李小双 仙桃市丝宝路 - - 杨春光 仙桃市小南小区 - - 代建光 仙桃市新城壹号 - - 叶方燕 仙桃市小南小区 - - 陈艳 仙桃市小南小区 - - 赵敬民 仙桃市小南小区 - - 赵志刚 仙桃市小南小区 - - (二)关联关系 李小兵先生是公司股东、董事长兼总经理，直接持有公司38.7% 的股份；杨春华先生是公司股东、董事兼副总经理，直接持有公司 25.2%的股份；李小双先生是公司董事，直接持有公司10%的股份； 黄海林先生是公司股东、董事，直接持有公司9%的股份；代建光先 生是公司股东、董事，直接持有公司2.7%的股份；赵志刚先生是公 司股东、副总经理，直接持有公司0.45%的股份；赵敬民先生是公司 股东、财务总监、董事会秘书，直接持有公司0.45%的股份；叶方燕 女士是公司股东、监事会主席，直接持有公司12.6%的股份；陈艳女 士是公司股东、监事，直接持有公司0.9%的股份。 三、交易协议的主要内容 2017