盛屯矿业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-073 盛屯矿业集团股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛屯矿业集团股份有限公司 （以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届监事 会第一次会议于2017 年7 月31 日现场结合通讯传真的方式召开，本次会议应出 席监事3 人，实到3 人，会议由何少平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案： 一、以3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举监事会召集人 的议案》。 经公司第九届监事会第一次会议审议，选举何少平先生为公司第八届监事会 召集人。 何少平简历请见附件。 二、以2 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于监事何少平先生津 贴的议案》。 经薪酬考核委员会提议，监事何少平先生每年津贴3万元（含税）。监事何少 平回避表决。 本议案尚需