翰博高新材料（合肥）股份有限公司第一届董事会第三十次会.PDFVIP

公告编号：2017-064 证券代码：833994 证券简称：翰博高新 主办券商：国联证券 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 翰博高新材料（合肥）股份有限公司（以下简称 “公司”）第一 届董事会第三十次会议通知已于2017 年6 月4 日以书面方式向全体 董事发出，会议于2017 年6 月14 日在公司会议室召开。本次会议由 董事长王照忠先生召集并主持。会议应到董事五名，实到董事五名， 监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、议案审议情况 经与会董事研究审议，以现场表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于提名王照忠先生为公司第二届董事会董事候 选人的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王照忠先生为公司第二届 董事会董事候选人。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于提名骆强先生为公司第二届董事会董事候选 人的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、 1 / 8 公告编号：2017-064 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名骆强先生为公司第二届董 事会董事候选人。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于提名蔡姬妹女士为公司第二届董事会董事候 选人的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名蔡姬妹女士为公司第二届 董事会董事候选人。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交股东大会审议。 4、审议通过《关于提名李艳萍女士为公司第二届董事会董事候 选人的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名李艳萍女士为公司第二届 董事会董事候选人。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交股东大会审议。 5、审议通过《关于提名丁洁女士为公司第二届董事会独立董事 候选人的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名丁洁女士为公司第二届董 事会独立董事候选人。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案仍需提交股东大会审议。 6、审议通过《关于提名施平先生为公司第二届董事会独立董事 候选人的议案》。 2 / 8 公告编号：2017-064 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名施平先生为公司第二届董 事会独立董事候选人。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案仍需提交股东大会审议。 7、审议通过《关于提名姚兴超先生为公司第二届董事会独立董 事候选人的议案》。 议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，公司董事会提名姚兴超先生为公司第二届 董事会独立董事候选人。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案仍需提交股东大会审议。 8、审议通