2008年非上市公司董秘培训教材.pptVIP

海航集团董秘业务培训讲案 第一章 公司法中关于章程的规定及其主要作用 公司法中关于章程内容的规定 公司法中章程优先的主要作用 一、公司法中关于章程的规定 公司法关于公司章程内容的规定： 有限公司章程须载明事项（公司法第25条） -------规定了8项必备事项内容 股份公司章程须载明事项（公司法第82条） -------规定了12项必备事项内容 二、公司法中章程优先的主要作用 公司章程是股东之间明确权利义务关系的协议，股东自治权利主要通过公司章程来体现，公司法取消了曾经设置的许多强制性规定，规定公司经营的诸多事情由公司章程来约束，赋予了股东充分的自治权力，基本确立了章程优先原则，实现公司自治。 公司法中体现章程优先原则的主要内容概括如下： 1.公司的法定代表人； 2.公司的注册资本； 3.利润分配； 4.表决权的行使； 5.股权转让； 6.对外投资和担保； 7.“三会”召开日期 ； 8.公司经理职权 ； 9.公司（副）董事长的产生； 10.公司执行董事职权； 11.股权继承； 12.公司高管范围； 13.股份公司高管股权转让。 1.公司的法定代表人 公司法第13条规定，公司的法定代表人由公司章程规定，可以由董事长、执行董事或经理担任。 其中执行董事指的是，有限公司不设董事会、仅设的一名董事。 3.利润分配 公司法第35条赋予有限责任公司股东可以协商约定不按出资比例分红，而采取不同的分红方式，具体内容可在章程中显现。 5.股权转让 公司法第72条规定表明有限责任公司股东可以选择适合自身特点的股权转让方式。 第72条　有限责任公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。 股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例；协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。 公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。 6.对外投资和担保 第16条 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，按照公司章程的规定由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。 前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 公司法曾经规定公司对外投资不得超过公司净资产的50%，现行公司法废除了对外投资比例限制，而是由公司章程来规定。公司章程要具体规定多少投资公司可直接决定，多少投资要由哪个机构作出决议，并要规定具体的限额。相对人与公司签订投资或担保协议时，也要注意公司是否有权对外投资和担保，要审查公司章程的规定，从而避免不必要的损失。 7.“三会”召开日期 有限责任公司 第40条　股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。 第42条　召开股东会会议，应当于会议召开15日以前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 公司法未限定董事会与监事会召开日期，由公司章程规定。 第56条 监事会每年度至少召开1次会议，监事可以提议召开监事会。 股份有限公司 第101条 股东大会应当每年至少召开1次，临时股东大会应当2个月内召开。 第103条 股东大会提前20天通知，临时股东大会提前15天通知；股东大会临时提案也设置了时限。 第111条 董事会每年至少召开2次，每次提前10天通知；临时会议日期另定。 第120条 监事会每6个月至少召开1次，监事可以提议召开监事会。 8.公司经理职权 第50条 公司章程对经理职权另有规定的，从其规定。公司章程可以根据公司的具体情况，规定经理具体职权。 10.公司执行董事职权 第51条 有限责任公司执行董事的职权由公司章程规定。 13.股份公司高管股权转让 第142条　发起人持有的本股份有限公司的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份