冠昊生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告.PDFVIP

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-055 冠昊生物科技股份有限公司 关于修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“冠昊生物”或“公司”）于2017年7 月26日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于《修订公司章程》的议 案，具体情况如下： 一、公司注册地址、经营范围变更、调整董事会人数的原因和说明 2014年2月12日，广东省政府将《国务院关于同意广东省调整广州市部分行政区 划的批复》转发至广州市人民政府。国务院同意撤销广州市黄埔区、萝岗区，设立 新的广州市黄埔区，以原黄埔区、萝岗区的行政区域为新的黄埔区的行政区域。为 完善公司基础信息，拟修订公司住所。 根据公司未来战略发展的需要，现拟增加公司经营范围，以满足公司发展规划 和经营需要。 为进一步提高公司的运作效率，公司计划调整董事会的人数，本次换届后董事 会拟调整为5-9名董事组成，并计划在董事会审议换届选举事项的同时，修订《公司 章程》中关于以上董事会构成的条款。 二、修改《公司章程》部分条款 《公司章程》的相关条款拟作如下修订： 序号 条款序号 修订前 修订后 1 公司住所：广州市萝岗区玉岩路12 号，邮政编 1 第五条 公司住所：广州市黄埔区玉岩路12 号，邮政编码：510530 码：510530 2 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 公司董事长或总经理为公司的法定代表人。 公司经营范围是：研究、开发、生产：Ⅱ类、 公司经营范围是：研究、开发、生产：Ⅱ类、Ⅲ类：6846 Ⅲ类：6846 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材 植入材料和人工器官，6864 医用卫生材料及敷料；三类、二类： 料及敷料；三类、二类：植入材料和人工器官，医 植入材料和人工器官，医用卫生材料及敷料、药品的批发、零 用卫生材料及敷料的批发、零售(不设店铺) ；销售 售(不设店铺) ；药品生产；销售自产产品及提供服务；自有资 自产产品及提供服务；自有资产对外投资，高新技 3 第十三条 产对外投资，高新技术成果和创业型科技企业、高新技术企业 术成果和创业型科技企业、高新技术企业的孵化及 的孵化及投资；生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、 投资；生物科技、医药医疗等领域技术开发、咨询、 转让和服务；管理信息咨询；自有固定资产（包括房屋、仪器 转让和服务；管理信息咨询；自有固定资产（包括 设备）的出售及租赁；技术进出口、