和鸿电气股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-021 证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券 和鸿电气股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月18 日 2.会议召开地点：和鸿电气股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：谭启龙 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份50,000,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》 1 / 10 公告编号：2017-021 1.议案内容 2016 年公司通过加强企业管理，规范公司运行，创新营销思路， 积极开拓市场，实现了经营业绩的稳步增长，董事会也很好地完成了 公司运作方面的各项工作，完成了 2016 年度经营计划。 2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于公司2016 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容 公司董事会听取了总经理所作《2016 年度总经理工作报告》，认 为 2016 年度经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决 议，经营业绩达到预期目标，公司 2017 年工作计划切实可行。 2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案不涉及关联股东，无回避表决情况。 2 / 10 公告编号：2017-021 (三)审议通过《关于公司 2016 年度经审计财务会计报告的 议案》 1.议案内容 董事会及管理层严格按照企业会计准则的相关规定编制了企业 的财务会计报告，大信会计师事务所(特殊普通合伙)严格遵守中国注 册会计师审计准则的相关规定，勤勉、尽职、公允合理地审计了公司 的财务会计报告并发表了审计意见，出具了标准无保留意见的审计报 告。 2.议案表决结果： 同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本案不涉及关联股东，无回避表决情况。 (四)审议通过《关于公司2016 年度报告及其摘要》 1.议案内容 1）、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。 2）、年度报告的内容和格式符合中全国中小企业股份转让系统的 各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司2016 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况。 3 / 10