世联地产：关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告 2010-08-26.pdfVIP

证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-033 深圳世联地产顾问股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月24日召开了第 一届董事会第十八次会议，拟定于2010年9月15日（星期三）召开2010年第一次临时股 东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议时间：2010年9月15日（星期三）上午9：30 2、会议地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦6楼5号会议室 3、会议召集人：董事会 4、会议召开方式：现场召开 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2010年9月8日 二、会议议题 1、审议《关于董事会换届选举的议案》 1.1选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事 1.2选举周晓华先生为公司第二届董事会董事 1.3选举梁兴安先生为公司第二届董事会董事 1.4选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事 1.5选举张艾艾女士为公司第二届董事会董事 1.6选举朱敏女士为公司第二届董事会董事 1.7选举苏锡嘉先生公司为第二届董事会独立董事 1.8选举范仁达先生为公司第二届董事会独立董事 1.9选举张炯先生为公司第二届董事会独立董事 2、审议《关于监事会换届选举的议案》 2.1选举滕柏松先生为公司第二届监事会监事 2.2选举苏静女士为公司第二届监事会监事 以上议案经第一届董事会第十八次会议审议通过，议案内容及各位董事、监事的简 历详见巨潮资讯网（ ）及2010年8月26 日《证券时报》的相关 公告。其中第1、2项议案采取累积投票的方式进行表决，非独立董事和独立董事分开 投票。 3、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司章程〉的议案》 4、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》 5、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 6、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 7、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度〉的议案》 8、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 9、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》 10、审议《关于修改〈深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 11、审议《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》 以上议案经第一届董事会第十六次会议审议通过，详细内容详见巨潮资讯网 （） 及2010年7月30 日《证券时报》的相关公告。 12、审议关于修改《深圳世联地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的议案 以上议案经第一届监事会第八次会议审议通过，详细内容详见巨潮资讯网 () 及2010年7月30 日《证券时报》的相关公告。 13、审议通过《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》 以上议案经第一届董事会第十五次会议审议通过，详细内容详见巨潮资讯网 () 及2010年6月19 日《证券时报》的相关公告。 三、会议出席对象 1、截至2010年9月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。 2、公司董事、监事和高级管理人员 3、公司聘请的律师 四、出席会议的登记办法 1、登记时间：2010年9月13日、14日上午8：30-12：00，下午1：30-17：30 2、登记地点：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦13楼董事会办公室 3、登记办法： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身 份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续； （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件 （加 盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代