东信和平：2009年度股东大会的法律意见书 2010-04-09.pdfVIP

天册律师事务所 法律意见书 关于 东信和平智能卡股份有限公司 2009 年度股东大会的 法 律 意 见 书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路1 号黄龙世纪广场A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 0 天册律师事务所 法律意见书 天册律师事务所 关于东信和平智能卡股份有限公司 2009 年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2010H098 号 致：东信和平智能卡股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》以下简称( “证券法”) 、《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东 大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的 要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平智能卡股份有限 公司（以下简称“东信和平” 或“公司”）的委托，指派赵琰律师参加东信和平 2009 年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供东信和平2009 年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东信和平2009 年度股东大会，现出 具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，东信和平本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知，已于2010 年3 月3 日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网站上公告。 根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为： 1、《2009 年度董事会工作报告》； 2 、《2009 年度监事会工作报告》； 3、《2009 年度财务决算报告》； 4 、《2009 年度利润分配预案》； 5、《2009 年度报告及摘要》； 6、《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本 1 天册律师事务所 法律意见书 次现场会议召开的时间为2010 年4 月8 日下午2 ：30 ；网络投票时间为2010 年 4 月7 日至4 月8 日。现场会议召开地点为珠海市南屏屏工中路8 号公司综合楼 202 室。 上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。 本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点