大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-063 大连三垒机器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知 于2017 年7 月14 日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2017 年7 月19 日下午14 时在北京市朝阳区东四环中路39 号华业国际中心A 座12 层会议室召开，会议由董事 长陈鑫先生主持，董事会成员共7 人，实际出席现场会议董事2 人，董事金秉铎先生、 周大昕先生及独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯方式对会议所议事项 进行了审议和表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（）及《证券日 报》上的《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（）及《证券日 报》上的《关于召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》。 （三）审议通过了《关于召开2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同意公司于2017 年8 月4 日下午15:00 在北京市朝阳区建国门外大街2 号银泰 写字楼C 座15层会议室以现场会议加网络投票的方式召开2017 年第二次临时股东大 会。具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（）及《证券日 报》上的《关于召开2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。 三、备查文件 1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第六次会议决议 特此公告。 大连三垒机器股份有限公司 董事会 2017 年7 月20 日