宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十二次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-007 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 一届十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁夏嘉泽新能源股份有限公司一届十二次董事会于2017 年8 月 10 日以通讯方式召开。公司于2017 年8 月2 日以电子邮件方式向董 事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应签字董事9 人，实 签字董事9 人。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》； 公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017 年6月30日的自筹资金共计人民币9,314.7894万元。具体内容详见上 海证券交易所网站（/）及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《宁夏嘉泽新能源 1 股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》 （公告编号：2017-009）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于向全资子公司宁夏国博新能源有限公司 增资4,900 万元的议案》。 根据公司经营发展需要，公司董事会同意向全资子公司宁夏国博 新能源有限公司增资4,900 万元，用于公司募投项目宁夏同心风电场 国博新能源有限公司二期风电300MW 项目建设，资金来源为公司募集 资金。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、上网公告附件 独立董事意见。 特此公告。 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 董 事 会 二O 一七年八月十二日 2