宜诺包装（上海）股份有限公司对外投资管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-033 证券代码：833912 证券简称：宜诺股份 主办券商：浙商证券 宜诺包装(上海)股份有限公司 对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及 连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范宜诺包装（上海）股份有限公司 （以下简称“公 司”）的对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有 效、合理地使用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件 及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一 定数量的货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一 年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现 的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于 下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 1 公告编号：2017-033 （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、 合作公司或开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）公司依法可以从事的其他投资。 第四条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理 配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司的 一切对外投资行为。 第二章 对外投资的审批权限 第六条 下列对外投资事项由董事会审批： 1、对外投资涉及的单次资产总额（同时存在帐面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上； 2、对外投资涉及的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司 最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000 万元； 3、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的10％以上，且绝对金额超过100 万元； 4、对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且 绝对金额超过1000 万元； 5、对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 2 公告编号：2017-033 净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对 金额超过100。 第七条 下列对外投资事项由董事会审议后提请股东大会批准： 1、对外投资涉及的单次资产总额（同时存在帐面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上； 2、对外投资涉及的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司 最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5,000 万元； 3、对外投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 的50％以上，且绝对金额超过500 万元； 4、对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的 营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且 绝对金额超过5,000 万元； 5、对外投资涉及的标的（如股权）在最近一个会计年度相关的