广东咏声动漫股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2017-045 证券代码：835994 证券简称：咏声动漫 主办券商：广发证券 广东咏声动漫股份有限公司 2017年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第二次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程。本次会议召开不需相关部门批准或履行必 要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年7月6 日10 时00分 结束时间：2017年7月6 日11时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 公告编号：2017-045 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年6月30 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 (七)会议地点：广东咏声动漫股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的议案》； （二） 《关于授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议 案》。 上述议案内容详见公司于2017年6月21 日在全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台公告的《第一届董事会第十六次会议决议 公告》 （公告编号：2017-044）。 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证登记。由代理人代 表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、有 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本 人身份证办理登记手续。由法定代表人代表法人股东出席本次会议 2 / 4 公告编号：2017-045 的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证办理登记手 续。 (二)登记时间: 2017年7月6 日9 时30分 (三)登记地点: 广东咏声动漫股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘子群 电话：020 传真：020 电子邮箱：invest@winsing.net 联系地址：广东省广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南 塔27楼 (二)会议费用：股东或股东代理人出席本次会议的所有费用自理。 (三)临时提案 请于会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 《广东咏声动漫股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 3 / 4 公告编号：2017-045 广东咏声动漫股份有限公司