思美传媒股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-044 思美传媒股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定和要求，思美传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017 年 7 月 17 日召开公司第四届董事会第六次会议，会议决议召开公司2017 年第一次临时股 东大会。现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 4、会议召开时间： 现场会议召开日期和时间：2017 年8 月4 日 （星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：2017 年8 月3 日-2017 年8 月4 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年8 月 4 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为2017年8 月3 日下午15:00至2017年8 月4 日下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委 托他人出席现场会议。 （2 ）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年7 月28 日 （星期五） 7、会议出席对象 （1）截至2017 年7 月28 日下午15:00 收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议召开地点：浙江省杭州市虎玉路41 号公司会议室 二、会议审议事项 1、审议《关于延长关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案有效期的议案》； 上述议案 1 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。内容详见2017 年 7 月 19 日 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（）。 以上议案为普通表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的二分之一以上通过。 以上议案将对中小投资者的表决单独计票。 三、提案编码 备注 提案 提案名称 该列打勾的栏目可 编码 以投票 《关于延长关于公司发行股份及支付现金购 1.00 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 √ 案有效期的议案》 四、出席现场会议的登记方式 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。股东请仔细填写《股 东参会登记表》(见附件二)，以便登记确认。传真及信函应在2017 年8 月3 日 下午17:00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。 （采用信 函或传真形式登记的，请进行电话确认。） 2、登记时间：2