上海贝岭股份有限公司2014年年报告.pdf

公司代码：600171 公司简称：上海贝岭 上海贝岭股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵贵武、主管会计工作负责人赵贵武 及会计机构负责人（会计主管人员） 佟小丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，公司2014 年度共实现归属于母公司净利润 38,692,986.82 元，按公司章程规定提取法定盈余公积4,215,073.81 元、加上年初未分配利润 155,970,045.46元，减去2013年度实际分配的普通股股利13,476,155.46元，2014年度实际可供全体 股东分配的利润共计176,971,803.01元。 公司以年末总股本673,807,773股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）， 共用利润13,476,155.46元，剩余未分配利润163,495,647.55元结转下一次分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及的计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、其他 出售华虹半导体公司股权事项： 2014 年12 月1 日，公司全资子公司香港海华有限公司（HYLINTEK LIMITED ）与联和国际 有限公司（SINO-ALLIANCE INTERNATIONAL,LTD ）（以下简称：“联和国际”）签署《股权转 2014 年年度报告 让协议》，将香港海华持有的华虹半导体有限公司（以下简称：“华虹半导体”） 64,010,100 股流 通股（占华虹半导体总股本6.19% ），以每股11.1245 元人民币的价格转让给联和国际，转让总 价款为人民币712,080,000.00 元，该股权出让价格与原账面初始投资成本持平，转让收益为零。 2014 年12 月5 日，公司六届十一次董事会以通讯方式审议通过了《关于全资子公司香港海 华有限公司出售华虹半导体有限公司股权的预案》。 2014 年12 月23 日，公司召开2014 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。 截止2014 年12 月31 日此项转让尚未完成，公司仍对该项投资采用公允价值计量，该会计处 理方式调减2014 年末可供出售金融资产金额为195,004,568.71 元，调减2014 年末净资产和总资 产金额为162,828,814.87 元。 2 / 119 2014 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告10 第五节 重要事项26 第六节 股份变动及股东情况32 第七节 优先股相关情况35 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况36 第九节 公司治理43 第十节 内部控制46 第十一节 财务报告47 第十二节 备查文件目录