第十三号 上市公司召开股东大会通知公告.docVIP

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2014-024 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期2014年月日 股权登记日2014年月日 一、召开会议的基本情况 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月13日召开了二届董事会第十三次(临时)会议，会议决定于2014年6月30日召开公司2014年第一次临时股东大会 ,现将有关事项通知如下: （一）会议日期：2014年6月30日 （二）会议地点：南京市湖南路1号凤凰广场A座2807会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式： 本次临时股东大会采取现场表决投票与网络投票相结合的方式召开。公司将 通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以到 公司现场会议召开地参加现场会议，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易 所的交易系统行使表决权。 （五）会议参加方式： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过 现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （六）会议时间： 现场会议召开时间：2014年6 月30 日（星期一）上午9:30 网络投票的具体时间为：2014 年6 月30 日（星期一） 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。 （七）会议内容： 会议审议以下议案 1、《江苏凤凰出版传媒股份公司》 公司股票涉及融资融券业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》的有关规定执行。 ? 二、会议审议事项 本次会议将审议如下议案： （一）《江苏凤凰出版传媒股份公司》 三、会议出席对象 （一）截止2014 年6 月23 日（星期一）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决（涉及关联交易的关联股东除外）；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（涉及关联交易的关联股东除外）（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东； 注：本议案涉及关联交易，关联股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司将回避表决。 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 ? 四、会议登记方法 1、登记手续： (1)个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 2、登记时间：2014 年6 月26 日，上午9:00－11:30，下午2:00－5:00 3、登记地点：南京市百子亭34 号406 室证券发展部(异地股东可用传真或信函方式登记) 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 ? 五、其他事项 （一）会议会期半天，食宿及交通费用自理。 （二）联系地址及电话 联系地址：南京市百子亭34 号 邮政编码：210009 联 系 人：苏行嘉 联系电话：025传 真：025? 特此公告。 ? 江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会 二〇一四年六月十四日 附件 附件一、2014 年第一次临时股东大会授权委托书 附件二、股东参加网络投票的操作程序 ?? 附件1:授权委托书格式 授权委托书 ? 江苏凤凰出版传媒股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年6月30日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 ? 委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签字： 受托人签字： 委托日期： 年 月 日（有效期至本次股东大会结束） 议案表决意见： ? 序号 议案内容 同意 反对 弃权 1 《江苏凤凰出版传媒股份公司》的议案 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托