国电电力2008年第二次临时股东大会议程.pdfVIP

国电电力发展股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会会议材料 二○○八年七月二十二日 ·北京 国电电力 2008 年第二次临时股东大会议程 主持人 议 程 发言人 1.关于修改公司章程的议案 2.关于为国电兴城风力发电有限公司、国电 凌海风力发电有限公司贷款提供担保的议 案 3.关于更换公司部分董事的议案 4. 股东发言及回答股东提问 5. 推选计票人、监票人 6. 表决议案 7. 公布投票表决结果 8. 宣读2008年第二次临时股东大会决议 国电电力2008 年第二次临时股东大会材料之一 关于修改公司章程的议案 各位股东及股东代表： 由于公司经营范围发生变化以及实施资本公积金转增 股本方案导致公司股本发生了变化等因素，公司拟对章程部 分条款进行修改，具体为： 原第六条：公司注册资本为人民币 272388.4529万元。 修改为：公司注册资本为人民币 544776.9058万元。 原第十九条：公司的股份总数为 272388.4529万股，公 司的股本结构为：普通股 272388.4529万股。 修改为：公司的股份总数为 544776.9058万股，公司的 股本结构为：普通股 544776.9058万股。 原第十三条：经依法登记，公司经营范围是：电力、热 力生产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、 高新技术、环保节能产业的开发及应用；信息咨询，电力技 术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租；发、输、变电 设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后三项仅限于 分支机构）。 修改为：经依法登记，公司经营范围是：电力、热力生 2008 年 7月 ·北京 第 1 页 共 2 页 国电电力2008 年第二次临时股东大会材料之一 产、销售；煤炭产品经营；新能源与可再生能源项目、高新 技术、环保节能产业的开发及应用；多晶硅开发与应用；信 息咨询，电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租； 发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售（后 三项仅限于分支机构）。 请予审议。 二○○八年七月二十二日 2008 年 7月 ·北京 第 2 页 共 2 页 国电电力2008 年第二次临时股东大会材料之二 关于为国电兴城风力发电有限公司、国电凌 海风力发电有限公司贷款提供担保的议案 各位股东及股东代表： 国电兴城风力发电有限公司（以下简称兴城公司）和国 电凌海风力发电有限公司（以下简称凌海公司）均是公司投 资的一人有限责任公司。 公司 2007年度股东大会审议通过了 《关于公司 2008年 提供贷款担保总额的议案》，根据上述议案，2008 年度公司 将按照出资比例为公司投资的项目公司贷款提供担保总额 为 45.16亿元。其中，为兴城公司贷款提供担保 20亿元。 根据兴城公司和凌海公司项目建设的实际情况，为保证上述 工程建设的顺利进行，公司拟将 2008