宁夏银星能源股份有限公司对外投资公告.pdfVIP

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2009-040 宁夏银星能源股份有限公司对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）宁夏银星能源股份有限公司 （以下简称“公司”或“甲方”） 与中国自动化集团有限公司（以下简称“中国自动化”）于2009 年5 月26 日在2009 宁夏（香港）经贸文化旅游活动周上签署了《战略合 作框架协议》（该事项公司于2009 年6 月3 日在《证券时报》、《证券 日报》上披露）； （二）公司、中国自动化、COWIN GLOBAL INVESTMENTS LIMITED （中文译名：科文投资有限公司，以下简称“科文投资”）就在公司 现有自动化仪表业务基础上展开合作事宜于2009年9月21日签署了 《合作框架协议》（该事项公司于2009 年9 月22 日在《证券时报》、 《证券日报》上披露），决定成立中外合资经营的有限责任公司开展 相关业务。 （三）经于 2009 年 12 月 28 日召开的公司第四届董事会第十四 1 次临时会议审议，董事会同意公司与 CONSEN INTERNATIONAL（HONG KONG）LIMITED（中文译名：康吉森国际（香港）有限公司，系中国 自动化的全资子公司，以下简称“康吉森（香港）”或“乙方”）及 COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED（中文译名：科文投资（中 国）有限公司，系科文投资的全资子公司，以下简称“科文投资（中 国）”或“丙方”）共同出资成立中外合资经营的有限责任公司（以下 简称“合营企业”）；同意公司与康吉森（香港）、科文投资（中国） 签署合营合同。 合营企业由银星能源控股。合营企业注册资本为 32,000 万元人 民币，银星能源以经评估的土地使用权、建筑和厂房、专利权作价 16,000 万元人民币出资，占合营企业注册资本的50%；康吉森 （香港） 以港币出资，出资额相当于 8,000 万元人民币，按照缴款当日中国人 民银行公布的基准汇率折算成人民币，占合营企业注册资本的25%； 科文投资（中国）以港币出资，出资额相当于 8,000 万元人民币，按 照缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算成人民币，占合营企业 注册资本的25%。 合营企业的名称拟定为吴忠仪表有限公司，法定地址和生产地址 仍为宁夏吴忠市朝阳街67 号，将继续生产工业自动化仪表系列产品。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）9.3 条第 （四）款的规定，该议案尚需提交股东大会审议。 2 （四）《宁夏银星能源股份有限公司与 CONSEN INTERNATIONAL （HONG KONG） LIMITED 与COWIN GLOBAL INVESTMENTS CHINA LIMITED 之合营合同》（以下简称“《合营合同》”）已于 2009 年 12 月 29 日签 署。本次交易不构成关联交易。 二、交易他方情况介绍 《合营合同》的主体为：公司、康吉森（香港）及科文投资（中 国）。 （一）康吉森（香港）简介 康吉森（香港）成立于 2008 年 1 月 2 日，法定代表人宣瑞国， 注册地址：Suite 2206,Office Tower,Convention Plaza,1 Harbour Road,Wanchai,Hong Kong，是中国自动化拥有 100%股权的投资控股 公司，中国自动化通过康吉森（香港）持有其全部在中国内地子公司 的股权。中国自动化于 2007 年港交所主板上市，证券简称“中国自 动化”，证券代码“00569”，第一大股东是 CONSEN GROUP HOLDING INC.（该公司由宣瑞国