安凯客车：2009年独立董事述职报告 2010-03-18.pdfVIP

安徽安凯汽车股份有限公司 2009 年独立董事述职报告 作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2009 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的 指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司 章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席 2009 年度的相关会 议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，有 效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别 是社会公众股股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大 的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。 一、出席会议情况 2009年度公司召开了 8 次董事会，出席会议的情况如下： 本年应参加 亲自出席 委托出席 独立董事姓名 缺席（次） 董事会次数 （次） （次） 方兆本 3 3 0 0 李明发 8 8 0 0 王其东 3 3 0 0 盛明泉 3 3 0 0 备注：方兆本、王其东、盛明泉均为2009年度新当选独立董事， 本年应参加董事会次数为 3次。 二、发表独立意见情况 2009 年公司董事会为公司的发展和规范运作做了大量细致的工 作，成效显著，得到了广大股东的认可。作为独立董事，我们也恪尽 职守、勤勉尽责。2009 年度，我们就公司相关事项进行了细致的审 1 核，并发表了独立董事意见，具体如下： 一、2009 年 3 月 25 日，公司召开四届十五次董事会，我们作为 公司独立董事，就以下事项发表了独立意见： 一）关于公司续聘 2009 年度审计机构的独立意见 我们认为，华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司在为公 司提供审计服务过程中，勤勉尽责，坚持独立审计准则，同意公司继 续聘请华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为公司 2009 年 度审计机构。 二）关于公司 2008 年日常关联交易的专项说明和 2009 年日常关 联交易预案的独立意见 我们认为：（一）公司董事会办公室就关联交易预案事前知会了我 们,同时提供了相关资料并进行了充分沟通,获得了我们的认可,并同 意将上述预案提交董事会审议。 （二）2009 年3 月 25 日公司召开了四届十五次董事会会议，公 司 11 名董事出席了会议，3 名监事和 3 名高级管理人员列席了会议。 出席会议的全部董事在仔细审阅相关资料和听取汇报的基础上，审议 了该两项关联交易议案。在审议表决以上两项关联交易议案时，与此 有关的关联董事都遵守了回避的原则，其他非关联董事一致赞成通过 了该两项关联交易议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则 的现象。我们认为公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议的审 议、表决均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议履行了 法定程序。 2 （三）公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此 该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行 为有利于保证公司的正常生产经营。 公司与关联方交易价格公平合 理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，是公司正常生产的前提 和保障，对公司未来的财务状况及经营状况都会有积