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摘要的修订说明

证券代码:600740 证券简称:山西焦化 编号:临2017-037 号 山西焦化股份有限公司关于发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其 摘要的修订说明 重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 山西焦化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2016 年12 月7 日和2017 年4 月15 日披露了《山西焦化股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以 下简称“重组报告书”)等相关文件,具体内容详见上海证券交易所 网站()。 鉴于在审核期间,公司于2017 年4 月27 日收到中国证监会下发 的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(163888 号)》, 因此对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。 重组报告书修订、补充和完善的主要内容如下: 1、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“三、发行股份及支 付现金购买资产概况”中增加“(十二)2016 年10 月,公司调整发行 股份购买资产的定价基准日的原因”,补充披露了公司与 2016 年 10 月调整发行股份购买资产的定价基准日的原因。 2、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“五、发行价格调整 方案”、“第一节 本次交易概况”之“本次交易的具体方案”之“(三) 发行价格调整方案”以及“第四节 本次交易的发行股份情况”之“三、 发行价格调整方案”中更新了经公司第七届董事会第二十一次会议调 整通过的发行价格调整方案,并补充披露了本次重组不存在调价安排 的说明。 3、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“五、发行价格调整 方案”中补充披露对本次发行价格调整方案的合法合规性的说明。 4、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“七、本次重组对上 市公司影响的简要分析”中增加“(八)相关各方确保山西焦化在交 易完成后“能够对中煤华晋施加重大影响”地位保持稳定的措施”和 “(九)中煤华晋现金分红政策,是否存在不能分红的风险,对交易 完成后上市公司持续盈利能力的影响及应对措施”,就交易完成后保 障中煤华晋的公司治理和现金分红相关安排进行了补充披露。 5、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易方案 实施需履行的批准程序”之“(一)本次交易方案已获得的授权和批 准”以及“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批 准情况”之“(一)本次交易方案已获得的授权和批准”中补充披露 了王家岭煤矿、韩咀煤矿及华宁煤矿三座煤矿的煤炭资源储量核实报 告完成在国土资源部备案的情况以及公司第七届董事会第二十一次会 议和2017 年第一次临时股东大会审议通过相关议案的事项。 6、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易方案 实施需履行的批准程序”之“(二)本次交易方案尚未履行的决策程 序”以及“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易的决策过程和批 准情况”之“(二)本次交易方案尚未履行的决策程序”中补充披露 了中煤能源通过董事会审议放弃优先受让权符合相关法律法规的要求 的说明。 7、公司已经在重组报告书“重大事项提示”之“十、本次交易相 关方所作出的重要承诺”中更新了山焦集团关于标的资产房产土地涉 及产权证书办理情况的承诺。 8、公司已在重组报告书“重大事项提示”之“十一、标的资产利 润补偿安排”中增加“(五)本次交易业绩补偿方案的安排原因及合 理性分析”,就本次重组业绩补偿方案的安排原因及合理性进行了补 充说明。 9、公司已在重组报告书“重大风险提示”之“三、拟购买资产的 估值风险”及“第十一节 风险因素”之“三、拟购买资产的估值风险” 中补充披露了煤炭价格对本次评估的敏感性分析情况以及煤炭价格波 动对估值的影响的风险。 10、公司已在重组报告书“重大风险提示”增加“八、本次收购 股权为联营企业股权的风险”及“第十一节 风险因素”增加“八、本 次收购股权为联营企业股权的风险”,补充提示了本次收购股权为联 营企业股权的风险。 11、公司已在重组报告书“第二节 交易各方基本情况”之“一、 上市公司基本情况”之“(二)公司设立情况及控股权变动情况”补 充了2013 年国有股权划转事项的相关分析

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