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股票代码：002044 股票简称：美年健康 上市地点：深圳证券交易所 美年大健康产业控股股份有限公司 2016年员工持股计划 （草案） 美年大健康产业控股股份有限公司 二○一六年八月 美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划设立后，拟委托具有资产管理资质的中航信托股份有限 公司（以下简称“中航信托”）管理，并全额认购由中航信托拟设立的集合资金信托 的劣后级份额。本员工持股计划将在公司股东大会通过后实施，但能否达到计划目 标存在不确定性； （二）有关本员工持股计划具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，存在不确定性； （三）若员工认购金额较少时，本员工持股计划存在不成立的风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 美年大健康产业控股股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案） 特别提示 1、本员工持股计划草案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7 号：员工持股计划》及其他有关 法律、法规、规范性文件，以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》制订。 2、本员工持股计划筹集资金总额上限为50,000 万元，以 “份”作为认购单位， 每份份额为1 元，本员工持股计划的份数上限为50,000 万份。本员工持股计划持有 人具体金额和份额根据实际出资缴款金额确定。公司员工的资金来源为合法薪资、 自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。 3、本员工持股计划拟委托中航信托管理，并全额认购由中航信托拟设立的集合 资金信托的劣后级计划份额。拟设立的集合资金信托直接（或间接通过一对一资产 管理计划/单一资金信托）以二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取 得并持有美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）的 股票，自公司股东大会审议通过本次员工持股计划后6 个月内完成购买，并每月公 告一次购买股票的时间、数量、价格、方式等具体情况。公司股东北京凯雷投资中 心（有限合伙）可能成为大宗交易方式的转让方。拟设立的集合资金信托份额上限 为人民币10 亿元，优先级计划份额和劣后级计划份额的目标配比为不超过1:1。 4、为保障本员工持股计划持有人的权益和提高集合资金信托的资产管理能力， 中航信托聘请北京清和泉资本管理有限公司作为投资顾问，提供投资建议。 5、公司第一大股东上海天亿投资（集团）有限公司对集合资金信托优先级计划 份额委托人的投资本金及预期年化收益承担差额补足义务方式的连带责任保证，同 时对拟设立的集合资金信托承担现金追加补仓义务。对于集合资金信托的劣后级计 划份额而言，通过计划份额分级，放大了劣后级计划份额的收益或损失，若市场面 临下跌，劣后级计划份额净值的跌幅可能大于公司股票跌幅。 6、参加本员工持股计划的员工总人数不超过1,000 人，占员工持股计划（草案） 公告前一日公司员工总数约为 6%。其中董事（不含独立董事）、监事、高级管理人 员11 人，其他公司管理骨干及员工不超过989 人。具体参加人数根据员工实际缴款 情况确定。 7、以