贵州黔源电力股份有限公司2012年度董事会内部控制自我评.PDFVIP

证券代码：002039 证券简称：黔源电力公告编号：2013007 贵州黔源电力股份有限公司 2012 年度董事会内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》的要求，公司近年来一直持续不断的优化内 部控制建设。2012 年，公司在对现行内控制度执行和总结的基础上，重新进行 了梳理，并聘请大信会计师事务所从专业的角度帮助公司构建一个更为科学、合 理、可行的内部控制体系。根据公司向董事会提供的材料以及董事会对相关工作 的调查研究后，对公司2012 年的内部控制做出以下评价，现报告如下： 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、2012 年内控评价工作的总体情况 公司的内控体系较好的发挥了制度对各项工作的指导、监督、控制作用，建 立起了自我管理、自我约束、不断完善的内部控制体系，有效保障了公司经营管 理安全，提高了经营效益和效率以及管理水平，现有制度涵盖公司治理、行