无锡新宏泰电器科技股份有限公司关于修改《公司章程》的公.PDFVIP

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-056 无锡新宏泰电器科技股份有限公司 关于修改 《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 为健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，无锡新宏泰电器科技股份有限公 司（以下简称“公司”）于2017 年7 月31 日召开第三届董事会第十七次会议， 审议通过了《关于修改公司章程 的议案》，同意公司根据《关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43 号）等有关规定对《公 司章程》中的利润分配政策相关条款进行修改。具体修订如下： 修改前 修改后 8.06 公司利润分配政策为： 8.06 公司利润分配政策为： （一）利润分配方案的决策程序和机制 （一）利润分配的原则 公司具体利润分配预案由董事会根据 公司利润分配政策将充分考虑投资者 公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划 的合理回报，利润分配政策将保持连续性和 拟定、提出，公司董事会应当认真研究和论 稳定性。 证现金分红的时机、条件和最低比例、调整 公司利润分配政策主要兼顾公司的长 的条件及其决策程序要求等，独立董事应当 远利益、全体股东的整体利益及公司的可持 发表明确意见。 续发展，利润分配不得超过累计可供分配利 审议利润分配预案的股东大会会议的 润的范围，不得损害公司持续经营能力。 召集人可以向股东提供网络投票平台，鼓励 公司董事会、监事会和股东大会对利润 股东出席会议并行使表决权。利润分配预案 分配政策的决策和论证过程将充分考虑独 应由出席股东大会的股东或股东代理人持 立董事和公众投资者的意见。 有表决权的2/3 以上通过。 （二）利润分配方案的决策程序和机制 （二）调整利润分配政策的条件和决策 1、董事会审议利润分配方案需履行的 机制 程序和要求：公司董事会结合公司具体经营 公司利润分配政策不得随意调整而降 数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划 低对股东的回报水平，因国家法律法规和监 及下阶段资金需求，并结合股东（特别是中 管部门对上市公司的利润分配政策颁布新 小股东）、独立董事的意见，在符合公司章 1 的规定或公司外部经营环境、自身经营状况 程既定的利润分配政策的前提下，认真研究 发生较大变化而需调整分红政策的，应以保 和论证公司现金分红的时机、条件和最低比 护股东权益为出发点，详细论证和说明原 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。 因，严格履行决策程序。 提出年度或中期利润分配预案，提交股东大 确实有必要对公司章程规定的现金分 会审议，经股东大会审议通过后实施。利润 红政策进行调整或变更的，应当满足公司章 分配预案经董事会过半数以上董事表决通 程规定的条件，经过详细论证后，由董事会 过，方可提交股东大会审议。 拟定变动方案，独立董事对此发表独立意 独立董事应当就利润分配预案的合理 见，提交股东大会审议通过，并经出席股东 性发表独立意见，并对现金分红具体方案发 大会的股东持有表决权的三分之二以上通 表明确意见。独立董事可以征集中小股东的 过。 意见，提出分红提案，并直接提交董事会审 （三）