昆明百货大楼（集团）股份有限公司第九届董事会第二次会议.PDFVIP

证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2017-063 号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2017 年8 月10 日，以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出召开第九届董事 会第二次会议的通知。在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2017 年8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际以通讯表决方式出 席会议董事7 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，会议形成以下决议： 1.以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）对《企业会计准则第16号— —政府补助》进行了修订，并于2017年5月10日印发了《关于印发修订企业会计 准则第16号—政府补助的通知》（财会[2017]15号），要求自2017年6月12日起， 在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。 根据上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相 应变更，于规定的起始日开始执行上述企业会计准则。根据上述企业会计准则要 求，对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲 减相关成本费用。同时，在利润表中的 “营业利润”项目之上单独列报 “其他收 益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。 公司董事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会 计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策的变更及其决 1 策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 2.以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《公司2017 年半年度报告及 摘要》 董事会确认《公司2017 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并确认上述报告内容的真实、准确、完整。 3.以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过 《关于募集资金2017年半年度存 放与使用情况的专项报告》。 4.以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司向招商银行昆明分 行申请5000 万元综合授信并提供抵押担保的议案》 根据公司发展战略，为满足公司业务发展需要，确保公司在有资金需求时能 够及时融资，增强财务弹性，降低融资成本，董事会同意以本公司为主体，向招 商银行昆明分行申请5,000 万元综合授信额度，期限1 年。本公司以所持有的新 纪元广场停车楼地下1-2 层、新纪元广场停车楼3 层、新纪元广场停车楼7 层为 上述综合授信提供抵押担保, 担保期限 2 年（即自债务人依据业务合同约定的 债务履行期限届满之日起 2 年，每一具体业务合同项下的担保期间单独计算）。 上述授信额度用于公司归还银行贷款或其他机构融资及公司经营周转等。 在董事会批准的上述综合授信额度内，本公司将根据实际资金情况判断该授 信额度是否使用以及具体使用额度，董事会授权董事长批准具体授信金额、品种 以及实际借款额，并签署相关法律文件。 5.以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避审议通过《关于调整公司本 次发行股份及支付现金购买资产股份发行价格调整机制的议案》 本公司于 2017 年 6 月4 日召开第八届董事会第五十四次会议，并于 2017 年6 月22 日召开2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《昆明百货大楼（集团）股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）（修订稿）》等与本次重大资产重组相关的议案。公司拟以发行股份及支付现 金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”）17 名 股东合计持有的我爱我家94%的股权，同时拟向包括本公司控股股东西藏太和先 机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）在内的不超