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北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第十次会议决议
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2015－61
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 11 月30 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十次
会议。根据《公司章程》，公司董事会由11 名董事组成，公司现有董
事9 人，会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事8 人。董事樊
军因公务未能参加表决，会议审议通过了关于认购二十一世纪空间技
术应用股份有限公司定向增发股份的议案。
二十一世纪空间技术应用股份有限公司成立于2001 年6 月6 日，
注册资本为 13650 万元，主营业务为遥感卫星运行和数据获取服务、
遥感和空间信息综合应用服务以及系统集成服务。该公司拥有持续、
稳定的高分辨率卫星遥感数据源和遥感数据应用服务全产业链。二十
一世纪空间技术应用股份有限公司本次定向增发不超过 1650 万股、
定价13.05 元/股。
鉴于二十一世纪空间技术应用股份有限公司是我国唯一一家拥
有遥感卫星星座、集遥感卫星测控、数据接收、产品生产、应用开发、
综合服务于一体的高新技术企业，所处行业发展前景较好，未来发展
空间大，具有较好的投资价值，同意公司投资 9735.3 万元认购二十
一世纪空间技术应用股份有限公司空间公司746 万股定向增发股份。
表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2015 年11 月30 日
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