广州白云国际机场股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告.PDFVIP

广州白云国际机场股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 广州白云国际机场股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东省机场管理集团有限公司，现提名许汉忠先生、毕井 双先生、饶品贵先生为广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经 历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任广州白云国际机场股份 有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广州白云国际机 场股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人许汉忠先生、 饶品贵先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。被提名人毕井双先生尚未根据《上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人 毕井双先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 1 的规定； （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建 设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定； （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定； （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分 析师兼任职务的规定； （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要 社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟 姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公 司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位 或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员； （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人； （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大 业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来 单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员； （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录： 2 （一）近三年曾被中国证监会行政处罚； （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期 间； （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评； （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未 亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上； （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。 五、包括广州白云国际机场股份有限公司在内，被提名人兼任独立 董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在广州白云国际机场股 份有限公司连续任职未超过六年。 六、被提名人饶品贵先生具备较丰富的会计专业知识和经验，并具 备会计学专业教授和会计学专业博士学位。 本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立 董事备案及培训工作指引》对独立