上海二三四五网络控股集团股份有限公司独立董事关于股权激励计划.PDF

证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-069 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 独立董事关于股权激励计划的公开征集委托投票权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 征集投票权的起止时间：2016 年11 月9 日至11 月11 日； 征集人对所有表决事项的表决意见：征集人对征集事项均投了赞成票。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）的有关规定，上海二三四五网络控股集团股份有限公司 “公司”）独立董事徐骏民先生受其他独立董事的委托作为征集人，就 （以下简称 公司拟于2016 年11 月14 日召开的2016 年第二次临时股东大会审议的有关议 案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会及深圳证券交易所对本征集报告书的内容不负任何责任，对其内 容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见，任何与之相反的声明均属虚假不 实陈述。 一、征集人声明 本人作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用 本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或 网站上公告。 本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、 误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部 制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 1、公司基本情况 公司名称：上海二三四五网络控股集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 证券简称：二三四五 证券代码：002195 设立日期：1989 年4 月7 日 法定代表人：陈于冰 董事会秘书：邱俊祺 联系地址：上海市浦东新区博霞路11 号3 楼 联系电话：021 联系传真：021 电子邮箱：stock@2345.com 2、征集事项 由征集人针对公司2016 年第二次临时股东大会中审议的以下议案向公司全 体股东征集投票权： 议案一：《公司2016 年限制性股票激励计划 （草案）》及摘要； 议案二：《关于制订公司2016 年限制性股票激励计划实施考核办法的议 案》； 议案三：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案》。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（） 所披露的《关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知》。 四、征集人基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事徐骏民先生，其基本情况 如下： 徐骏民先生，中国国籍，1964 年生，本科，拥有MBA、EMBA 学位，中共 党员，工程师职称。曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、 计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务办公室主任、投资部总 经理、董事会秘书，上海利策科技有限公司董事会秘书，现任上海吉祥航空股份 有限公司董事会秘书、总裁助理。徐骏民先生同时兼任上海吉宁文化传媒有限公 司执行董事及总经理、上海均瑶国际航空旅行社有限公司执行董事、上海利策科 技股份有限公司独立董事。 2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 3、征集人及其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间 以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2016 年10 月27 日召开的第六届 董事会第六次会议，并且对 《公司2016 年限制性股票激励计划 （草案）》及摘 要、《关于制订公司2016 年限制性股票激励计划实施考